币圈地震,揭开ICO私募黑链:完全黑箱操作不透明

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谁都明白币圈泡沫迟早会破,但我想知道是那此过后、导火索又是怎么才能 才能 的事件。但都才能肯定的是,2018年2月4日一定是都才能记载在虚拟货币圈历史上的一天。

2月4日晚,央行所属《金融时报》旗下中国金融新闻网头条报道,称「针对境内外ICO和虚拟货币交易,将采取一系列监管法子 ,包括取缔相关商业趋于稳定,取缔、处里境内外虚拟货币交易平台网站等」,言辞严厉,不容置喙;

几乎在同一时间,行业垂直媒体有币网报道,此前已在境外交易所ICO的项目ARTS被投资人联合举报涉嫌诈骗,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办公室;

再往前几天,2月1日,中国最大的币币交易所之一币安无缘无故签署,即日起不再为中国大陆地区用户提供服务。

内忧和外患交杂。监管部门态度坚决,使用了「取缔」、「处里」过后的措辞,等于向在中国境内发起的ICO项目和虚拟货币交易所直接亮出红牌警告,如果 更快就会有所行动。而ARTS被投资人举报到金融局,相当于给监管部门送上了一4个多绝佳的切入点。

根据PingWest品玩了解到的信息,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局外部原因将此事件定性为「金融诈骗」,接下来原因顺藤摸瓜,彻查国内ICO链条。根据统计,按照目前的汇率,ARTS事件共涉及金额约2.6亿人民币——这也不 我个粗略统计,根据亲戚亲戚其他同学了解,在ARTS的私募过程中趋于稳定几瓶杠杆和期权交易,如果 实际数额并这样这样巨大。

ARTS事件可谓中国空气币项目的一4个多典型代表。整个ICO过程中,它几乎用尽这一 行业中所有见不得光的手法:

虚设项目

币圈普遍认为,ICO给了散户投资者一4个多从种子期就参与到某个项目中的原因,都才能绕开目前企业从融资到上市的各种资金和法律门槛。但过后一来弊端也很明显:项目ICO时往往只一4个多团队和一份白皮书(相当于商业计划书),项目的质量,甚至项目某种会不不启动、怎么才能 才能 进展全时会未知数。

于是时会了「空气币」一说:这样任何实际产品作为支撑,单纯ICO的代币,被称为「空气币」。

而ARTS在ICO前期宣传中故意使用了「艺库网」的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义,这一 点被真正的艺库网发表辟谣声明,称ARTS与其无关,指责ARTS项目是「李鬼」。

也也不 我说,此次由蒋杰团队发行的ARTS代币,跟其声称的艺术品交易项目这样任何关系,是典型的「空气币」项目,之时会一场空手套白狼的诈骗。

利用名人为项目背书,夸大可信度

原因项目进行ICO时还这样具体产品落地,投资人判断项目否是靠谱、否是投资价值的唯一法子 ,也不 我团队背景、有这样机构和名人为其「站台」,以及项目招募基石投资者和私募时期的认购情况报告。

在网上曝光的一段视频里,蒋杰称另一方也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,包括蒋杰另一方在内的另一方,时会被洪欺骗被写到白皮书上的。

币圈ICO的潜规则所含一条,也不 我在白皮书中拉上知名投资人和知名投资机构站台,无论那此机构和另一方有这样投资那此项目。

团队会在ICO前以极低的价格甚至免费赠送给站台人代币,站台的名人有时会默许团队在ICO使用另一方的名号做背书。很明显,那此大佬暂且原因项目某种的质量而支持它们,也不 我亲戚其他同学知道,手上被赠送的代币,其价格原因在ICO过后成倍增长。

当然,最严重的,莫过于像ARTS过后伪造项目支持者和顾问人员。

从私募到上(交易)所,完整黑箱操作

代币在正式登陆交易所公开交易过后,会在私募阶段募集一轮资金。这一 阶段,越早认购的投资人都才能享受越大的折扣,这是其一;

其二,在私募阶段,代币的份额销售模式跟微商销售几乎这样区别,全都 过后时会通过圈子之间的口口相传,形成各级分销商,一层一层向下销售,售价由上到下依次提高。

其三,新的代币认购通常以ETH为一般等价货币,但原因各级销售情况报告冗杂,实际认购过程中往往趋于稳定ETH、法币、其它代币,甚至期货交易。

ARTS的前期私募过程中,分销渠道众多,这一 法币代币、现金期货齐飞的大问题非常严重。

有意思的是,根据PingWest品玩了解,我我觉得团队将代币交给了分销商,但原因分销商在向下级飞单的过程所含几瓶渠道肩上的代币这样完整卖掉,这使得团队的ETH账户无法完整解锁,实际上多少创始人和肩上的操盘者并这样真的从中得到巨额收入。

除以上几点之外,更值得让我细细体味的大问题是:为那此代币上市交易后破发,会引起私募投资者这样激烈的反应?

是时会原因ICO私募阶段投资者根本这样想到代币在公开交易时会破发?

这里又暴露了币圈的另一条潜规则:任何代币公开交易过后时会涨,在私募阶段,买到即赚到。至于为那此时会涨……你猜呢?

以上提到的种种乱象,普遍趋于稳定于各种空气币项目当中,在币圈投机者里几乎人尽皆知。甚至于连一点「靠谱」项目,在ICO中时会几瓶灰色甚至黑色操作。

这样比这更讽刺的了。区块链的诞生,正是出于让信息更加透明,让我人更加平等的意愿。但如今ICO中的那此盘根错节的黑色链条,已然与这一 初衷背道而驰。ARTS时会个例,它是币圈众多空气币的缩影,是玩砸了的那一4个多。

对于此次事件的进展,以及接下来国内虚拟货币市场的动向,亲戚亲戚其他同学原因保持关注。